Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate +

Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit (40h/Woche)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung (ggf später Übernahme nach gegenseitiger Absprache möglich)

 

KYC Qualitäts-Sicherung:

 

Hauptaktivitäten im Bereich CLM:

  • Kundenonboarding

  • Turnusmäßige oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden

  • Transaction-Monitoring, Sanktionsüberwachung, Web-Recherche

  • Kundenoffboarding

Ihre Aufgaben:

  • Überprüfung der von den Front- und CLM-Analysten durchgeführten CDD-/KYC-Reviews von Kunden im hohem Risiko

  • Durchführung von Stichprobenkontrollen bei den vom Front-Office überprüften Kunden im niedrigen und mittleren Risiken

  • Umsetzung des FCC-Frameworks der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Bank.

  • Leben des Risikobewusstsein unter Berücksichtigung der Themen, die in den 1st und 2nd LoD-Bereichen eine Rolle spielen

  • Sie sind ein vertrauensvoller Ansprechpartner für die Analysten und andere Beteiligte wie Compliance, Wealth-Planning, Recht, Risiko, interne/externe Prüfer, Cross-Border-Teams und Business Support in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Financial Crime Compliance - FCC) und KYC;

  • Mitwirkung an der Aktualisierung und Verbesserung interner Prozesse, Tools, Policies und Schulungen;

  • Unterstützung der Compliance-Abteilung bei der Überprüfung und Umsetzung von AML- und Steuer-Risikoeinstufungen auf der Grundlage Ihrer täglichen Erkenntnisse aus den Tools und Prozessen

Ihr Profil:

  • Mindestens 2-3 Jahre Erfahrung in der Qualitätssicherung von KYC-Analysen (KYC/KYT) oder 5 Jahre als KYC-/CDD-Analyst oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor

  • Weitreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG, Meldungen/Abfragen BZSt, Kontenevidenzzentrale, KYC, etc.)

  • Erfahrung und Verständnis im Bereich (Private-) Banking und den Produkten / Dienstleistungen

  • Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren

  • Kenntnisse im Steuerrecht von Vorteil

  • sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Tools

  • weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergänzender Bankensoftware

  • sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYC-unterstützenden Tools wie World-Check (Refinitiv) oder vergleichbar

  • ein Grundverständnis für digitale Prozesse

  • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert