Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung als CLM - Analyst (m/w/d) für unseren Bankkunden.

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate

Standort: die ersten drei/ vier Monate Vollzeit vor Ort in München, danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Ihre Aufgaben:

  • Analyse und Erarbeitung eines Verständnisses zur Geschichte des Kunden und den verbundenen Personen

  • Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und Überprüfung von komplexen Gesellschaftsstrukturen

  • Überprüfung neu-eingereichter Kundenbeziehungen (Onboarding-Management) und bestehender Kundenverbindungen (CFR) hinsichtlich rechtlich notwendiger Unterlagen, Dokumentationen und internen Anforderungen

  • Durchführung von KYC/KYT-, Source-of-Wealth- und Source-of-Fund-Checks und Erkennung möglicher atypischer Transkationen / Aktivitäten

  • Dokumentation von Informationen zu den Kunden, inkl. Web-Recherche und Adverse-Media-Screenings

  • Identifizierung möglicher relevanter Risiken (Geographisch, Reputation, Branchen,…) inkl. der der möglichen „Red-Flags“ und Ableitung mitigierender Maßnahmen

  • Umsetzung der Fähigkeit, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten zu erkennen und zu eskalieren, um als Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung / Analyse eine professionelle Schlussfolgerung / Empfehlung zu erarbeiten und zu präsentieren

  • Umsetzung des FCC-Frameworks der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Bank.

  • Leben des Risikobewusstsein unter Berücksichtigung der Themen, die in den 1st und 2nd LoD-Bereichen eine Rolle spielen

  • Unterstützung von Front-Office-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während lfd. Prüfungen

  • Begleiten des Offboarding-Prozesses

Ihr Profil:

  • Mindestens 1-3 Jahre Erfahrung in der Bearbeitung von KYC-Analysen (KYC/KYT) oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor

  • Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG, Meldungen/Abfragen BZSt, Kontenevidenzzentrale, KYC, etc.)

  • Erfahrung und Verständnis im Bereich (Private-) Banking und den Produkten / Dienstleistungen

  • Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren

  • sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Tools

  • weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergänzender Bankensoftware

  • sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYC-unterstützenden Tools wie World-Check (Refinitiv) oder vergleichbar

  • ein Grundverständnis für digitale Prozesse

  • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert